Die Ermittlungen, die auf Anweisung der Generalstaatsanwaltschaft von Izmir eingeleitet und von der Abteilung für Finanzkriminalität der Provinzpolizei und Beamten des Finanzamts durchgeführt wurden, werden fortgesetzt.
Es wurde festgestellt, dass die Verdächtigen im Namen von fünf von ihnen in Izmir gegründeten Unternehmen Rechnungen an Unternehmen ausstellten, die sich Steuern oder Steuerprüfungen entziehen wollten, ohne für Waren oder Dienstleistungen zu bezahlen, und im Gegenzug Provisionen erhielten.
Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, dass die Verdächtigen für fast 100 Unternehmen E-Rechnungen ausgestellt hatten. Es wurde bekannt, dass die Konten dieser Unternehmen untersucht wurden.
17 während des Einsatzes festgenommene Verdächtige werden noch auf der Polizeistation bearbeitet. Die Bemühungen, die beiden flüchtigen Tatverdächtigen festzunehmen, für die Haftbefehle erlassen wurden, werden fortgesetzt.
– BETRIEB
Die Generalstaatsanwaltschaft von Izmir erließ am 18. Januar einen Haftbefehl gegen 19 Verdächtige, denen vorgeworfen wurde, durch die Ausstellung von Nylonrechnungen Steuern hinterzogen zu haben.
Unter Beteiligung von Teams der Abteilung für Finanzkriminalität der Provinzpolizei sowie von Beamten des Finanzamtes wurden Häuser und Arbeitsplätze in Izmir, Afyonkarahisar und Manisa durchsucht und 17 Verdächtige festgenommen.
Bei den Durchsuchungen wurden 10 Milliarden 978 Millionen 367 Tausend 665 Lira E-Rechnungen im Namen verschiedener Unternehmen, 5 Tausend 745 unterzeichnete Schuldscheine mit einem Gesamtwert von 2 Milliarden 500 Millionen 987 Tausend 566 Lira und 987 Inkassobelege im Wert von 1 Milliarde gefunden 725 Millionen 355 Tausend Lira, 4 Millionen 700 Tausend Lira. Dokumente und Wertsachen, darunter 40 über Lira ausgestellte Schecks, wurden beschlagnahmt. Darüber hinaus wurden 94 Briefmarken, 20 POS-Geräte, nicht lizenzierte Pistolen, Schrotflinten und 68 Patronen gefunden.
