Die Präsidentschaft des Financial Crimes Investigation Board (MASAK) hat im Rahmen ihrer Bemühungen, die finanziellen Ressourcen der Fetullah Terrorist Organization/Parallel State Structure (FETO/PDY) zu kürzen, Informationen über 471 reale und rechtliche Informationen an gleichwertige ausländische Finanzaufklärungseinheiten weitergegeben bzw. angefordert Personen bis Ende 2023. gemacht.
Nach Angaben des AA-Korrespondenten des Ministeriums für Finanzen und Finanzen begannen die von MASAK durchgeführten Ermittlungen und Untersuchungen zur Finanzstruktur von FETO/PDY in Abstimmung mit den Staatsanwaltschaften und Strafverfolgungsbehörden in der Zeit nach 17. 25. Dezember 2013.
Während die Finanzermittlungen in der Zeit vor dem Putschversuch vom 15. Juli 2016 ausgereift waren, wurden Treuhänder für den Finanzsektor von FETO/PDY und andere führende verbundene Unternehmen ernannt. In diesem Zusammenhang wurde die Asya Katılım Bankası AŞ, das wichtigste Instrument der Organisation im Finanzsektor, an den Savings Deposit Insurance Fund (TMSF) übertragen.
Nach dem Putschversuch vom 15. Juli gewannen Studien zur Finanzstruktur von FETO/PDY große Dynamik und die Organisation verlor mit den veröffentlichten Gesetzesdekreten in kurzer Zeit ihre wirtschaftlichen Vermögenswerte im Land. In diesem Prozess wurden der Organisation angeschlossene Bildungs- und Nichtregierungsorganisationen geschlossen, während von der TMSF gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen Treuhänder für angeschlossene Unternehmen ernannt wurden.
In diesem Prozess wurden 35 Gesundheitseinrichtungen und -organisationen, 934 Schulen, 109 Wohnheime, 104 Stiftungen, 1125 Vereine, 15 Universitäten und 19 Gewerkschaften geschlossen. 784 Unternehmen mit einer Gesamtvermögensgröße von 42,3 Milliarden Lira zum Zeitpunkt der Übernahme wurden von SDIF verwaltet. Aufgrund der durchgeführten Untersuchungen kam es auch zu Eingriffen in die Humanressourcen, die die Finanzstruktur von FETO/PDY ausmachen.
In diesem Zusammenhang führt MASAK die Aktivitäten der Analyse, Auswertung und Weiterleitung der gesammelten Daten und Verdachtsmeldungen zu Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsdelikten an die zuständigen Einheiten durch. Darüber hinaus arbeitet die Institution mit Strafverfolgungs- und Justizbehörden zusammen, und im Rahmen der von der Staatsanwaltschaft und den Gerichten eingegangenen Anfragen bezüglich der Personen in der FETO/PDY-Struktur stehen alle zugänglichen Informationen zur Verfügung, um festzustellen, ob die tatsächlichen und Juristische Personen, für die ein Finanzanalysebericht angefordert wird, stehen in einer organischen Verbindung mit der Organisation, die die Datenanalyse durchführt.
Unterdessen legte das Gesetz zur Verhinderung der Finanzierung des Terrorismus die Verfahren und Grundsätze für das Einfrieren von Vermögenswerten aus Terrorismus fest. Gemäß dem Gesetz können die Vermögenswerte von Einzelpersonen, Institutionen oder Organisationen im Land eingefroren werden, nachdem die Gerichte in der Türkei endgültig entschieden haben, dass es sich um eine terroristische Organisation handelt, sofern berechtigte Gründe dafür vorliegen, dass sie die Taten innerhalb des Landes begangen haben Auf Empfehlung der Evaluierungskommission, deren Sekretariat von der MASAK-Präsidentschaft wahrgenommen wird, können Entscheidungen gemeinsam getroffen werden.
In den bisher drei Entscheidungen zum Einfrieren von Vermögenswerten wurden im Rahmen der FETO/PDY-Bekämpfung die inländischen Vermögenswerte von insgesamt 655 Personen eingefroren. Andererseits wurde ein Antrag auf Sperrung der Vermögenswerte von insgesamt 203 Personen im Ausland an die betreffenden Länder weitergeleitet.
Eingefrorene Vermögenswerte
Die im Rahmen von FETO/PDY eingefrorenen Vermögenswerte beliefen sich auf 3 Milliarden 505 Millionen 877 Tausend 288 Lira, 2 Millionen 93 Tausend 636 Dollar, 263 Tausend 487 Euro und 106,77 Gramm Gold. In diesem Zusammenhang wurden auch 739 Immobilien, 66 Fahrzeuge und 1 Yacht sowie 125 Handelsregistereinträge einbezogen.
Andererseits hat MASAK bis Ende 2023 80.000 51 Analysedateien im Rahmen von FETO/PDY fertiggestellt und die Analyseberichte für insgesamt 318.000 99 natürliche und juristische Personen im Rahmen dieser Dateien an die übermittelt Justizbehörden.
Während MASAK den Justizbehörden die von ihm geleistete Arbeit zur Entschlüsselung der Finanzstruktur von FETO/PDY zur Verfügung stellt, führt es auch koordinierte Arbeiten in Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden und anderen Geheimdiensteinheiten durch.
Im Rahmen der Studien gegen FETO/PDY teilte MASAK allein im Jahr 2023 Geheimdienstinformationen über 7.000 842 reale und juristische Personen mit.
MASAK setzt seine Aktivitäten in Zusammenarbeit mit anderen Finanzermittlungsstellen fort, die in allen Ländern im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungsdelikte über entsprechende Äquivalente verfügen. In diesem Zusammenhang wurden bis Ende 2023 Informationsaustausch/Informationsanfragen an gleichwertige ausländische Finanzermittlungsstellen zu 471 natürlichen und juristischen Personen im Geltungsbereich von FETO/PDY gestellt.
Andererseits ist das Ministerium für Finanzen und Finanzen befugt, versuchte oder laufende Transaktionen mit oder über die verpflichteten Parteien für 7 Werktage auszusetzen, wenn der Verdacht besteht, dass die Vermögenswerte, die Gegenstand der Transaktion sind, mit Geldwäsche oder Terrorismus in Zusammenhang stehen Finanzierung. In diesem Zusammenhang wurde beschlossen, 1793 Transaktionen mit FETO/PDY-Verdacht bis Ende 2023 auszusetzen.