In seinem allerersten Bericht zur Risikobewertung illegaler Finanzierungen im Bereich des qualifizierten geistigen Eigentums (NFT) untersuchte das US-Finanzministerium, wie Schwachstellen im Zusammenhang mit NFTs und NFT-Plattformen von illegalen Akteuren ausgenutzt werden könnten.
In der Erklärung des Ministeriums heißt es, dass im Risikobewertungsbericht erörtert werde, wie NFTs von illegalen Akteuren zur Geldwäsche und zur Finanzierung von Terrorismus und Waffenverbreitung genutzt werden könnten.
In der Erklärung hieß es, der Bericht habe ergeben, dass sich NFTs äußerst gut für den Einsatz bei Betrug und Betrügereien eignen und anfällig für Diebstahl sein können, und dass festgestellt wurde, dass illegale Akteure NFTs zusammen mit anderen Methoden nutzen können, um die Erträge aus Straftaten zu waschen.
In der Erklärung wurde darauf hingewiesen, dass unzureichende Cybersicherheitsvorkehrungen, Schwierigkeiten beim Urheberrechts- und Markenschutz sowie überhöhte und schwankende Preise für NFTs Kriminellen zu Betrug und Diebstahl im Zusammenhang mit NFTs und NFT-Plattformen verhelfen können, was bei einigen NFT-Unternehmen und -Plattformen ebenfalls der Fall ist Es wurde betont, dass es an geeigneten Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionsumgehung fehle.
In der Erklärung heißt es, dass der Bericht auch verschiedene Maßnahmen zur Bewältigung von Risiken enthielt und Vorschläge auflistete, wie etwa die Sensibilisierung für bestehende Verpflichtungen in der Branche, die weitere Umsetzung bestehender Gesetze und Vorschriften zu NFTs und NFT-Plattformen sowie die Prüfung weiterer Vorschriften.
Brian Nelson, Unterstaatssekretär des US-Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzaufklärung, dessen Einschätzungen in der Erklärung enthalten waren, erklärte, dass die Risikobewertung die Entschlossenheit des Ministeriums zeige, die Risiken der illegalen Finanzierung neuer Technologien zu analysieren und sie den Strafverfolgungsbehörden mitzuteilen.
Nelson forderte den privaten Sektor auf, die Ergebnisse dieses Berichts zu nutzen, um eigene Risikominderungsstrategien festzulegen, um zu verhindern, dass illegale Akteure NFTs und NFT-Plattformen missbrauchen.
