42 der 64 Verdächtigen, die im Rahmen der Operation gegen die kriminelle Organisation, die angeblich Devisenbetrug in Istanbul begeht, festgenommen wurden, wurden festgenommen.
Die Generalstaatsanwaltschaft von Küçükçekmece leitete eine Untersuchung aufgrund einer Betrugsmeldung mit Investitionsversprechen ein.
Bei der Untersuchung wurde festgestellt, dass die Konten, auf die die Beschwerdeführer Geld überwiesen hatten, Scheinfirmen gehörten, diese auf die Konten echter Personen überwiesenen Beträge später an Kryptowährungsbörsen überwiesen wurden und ein Teil des Geldes in bar von Banken abgehoben wurde.
Es wurde davon ausgegangen, dass 17 Verdächtige das Geld, das sie in bar bei Geldeinzugsstellen abgehoben hatten, auf verschiedene Personen- und Firmenkonten überwiesen hatten, um den Überblick über das Geld zu verlieren.
Später wurde festgestellt, dass die Verdächtigen eine Devisenstruktur geschaffen hatten, indem sie Bürger über das Callcenter mit dem Versprechen eines Gewinns in das System eingebunden hatten.
Es wurde festgestellt, dass einige der Mitglieder der kriminellen Vereinigung das Callcenter und einige die Finanzstruktur bildeten und der Anführer der Organisation dieses gesamte Netzwerk mit ihm unterstellten Managern verwaltete.
Obwohl davon ausgegangen wurde, dass die kriminelle Organisation viele Bürger schikanierte und die Transaktionsbeschreibungen des gesendeten Geldes unterschiedliche Devisenabrechnungen waren, wurde festgestellt, dass der auf die Konten des Unternehmens zurückgezahlte Betrag etwa 3 Milliarden Lira betrug.
Es wurde davon ausgegangen, dass die Verdächtigen die Opfer in 9 verschiedenen, in der Ermittlungsakte enthaltenen Handlungen um insgesamt 8 Millionen 681 Tausend 147 Lira betrogen haben.
Es wurde festgestellt, dass die kriminelle Vereinigung, bestehend aus insgesamt 125 Verdächtigen, darunter der Rädelsführer und 13 Organisationsleiter, zwei Finanzbüros und zwei Callcenter unter ihrer Kontrolle hatte und an diesen Orten 33 Verdächtige tätig waren.
Es wurde davon ausgegangen, dass 45 Tarnfirmen gegründet wurden, um Bankkonten für betrügerische Handlungen zu nutzen, und 44 Verdächtige waren die Beamten dieser Unternehmen. Darüber hinaus wurden 33 Personen identifiziert, deren persönliche Bankkonten genutzt wurden.
Bei der am 10. Juni im Rahmen der Ermittlungen durchgeführten Operation wurden 99 Verdächtige festgenommen.
64 der Verdächtigen wurden nach ihrem Verfahren auf der Polizeistation zum Gerichtsgebäude Küçükçekmece gebracht. 42 der Verdächtigen, die nach ihren Aussagen bei der Staatsanwaltschaft an das Friedensstrafgericht verwiesen wurden, wurden festgenommen.
Unterdessen wurde bekannt, dass 20 der 28 Verdächtigen, die am Vortag an das Gerichtsgebäude verwiesen wurden, festgenommen wurden und die Zahl der Untersuchungshäftlinge auf 62 anstieg.
